İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çıkan 80 sayfalık gerekçeli karara göre kendilerini Genelkurmay Askeri İstihbarat Elemanı olarak tanıtan bir şebekenin liderleri çok sayıda kişiden para alırken toplanan paralar çoğunlukla şebekenin lideri olmakla suçlanan kişinin eşi, kardeşi ve yeğeninin hesaplarına gönderildi. Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan kişiler bazı iş insanlarından ise karşılaştıkları sorunları çözme vaadiyle para aldı.
Dosyaya göre şebekenin liderliğini de yapan oto alım satım işi ile uğraşan Veysel Küçük kendisini yarbay Kürşat Şamil Tarakçı olarak tanıttı. 2017'de ordudan ayrılan ve yüzbaşı Turgut ünvanını kullanmaya devam eden Turgut Gün de dosyanın bir diğeri sanığı oldu. Özel bir elektrik şirketinde yönetici olarak çalışan ve kendisini binbaşı Soner olarak tanıtan C. G. ile kendisini Hakan Yüzbaşı olarak tanıtan Astsubay A. K. de 10 sanıklı listede yer aldı.
İş insanı 57 yaşındaki Miktat Ekşi şebekeye 50 bin dolar para kaptırırken Ankara'da yaşayan Ş. G.'nin bir dosyası için yardım isteyen Ekşi, S. Y. isimli bir kişi aracılığı ile Veysel Küçük ve Turgut Gün ile tanıştı. S. Y. bu kişileri Yarbay Kürşat ve Yüzbaşı Turgut olarak tanıttı. Askeri istihbaratta görevli olduklarını söyleyen bu kişiler, Ekşi'nin arkadaşının soruşturma dosyası için 100 bin dolar talep ederken Ekşi'den 100 bin dolar alan bu kişiler sorunu çözemeyince kriz çıktı. Bu kişiler hakkında dava açıldıktan sonra alınan 50 bin dolar iade edildi. Ekşi, kalan 50 bin doları ise alamadı.
Kocaeli Kartepe'de otel inşa eden baki tezcan da bu kişilere yüklü miktarda para kaptıran bir diğer isim olarak dosyaya girerken otelin yanındaki kamu arazilerinin kiralanması işi için Küçük ve ekibinden yardım isteyen ve ilk olarak 150 bin liralık ödeme yapan Tezcan bir süre sonra 30 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü de Küçük'e verdi. yüzük alma anı fiziki takibe giren Küçük kimseden yüzük almadığını, o an sanatsal bir resim aldığını söylese de bu kişilerin yanı sıra iş insanı Ayhan Yıldızeli, Hakan Kürklü ve Fahri Aksoy da şebekeye belli miktarlarda para kaptıran isimler arasında yer aldı.
Mahkeme, 10 sanığa örgüt suçlamasından beraat verirken bu kişiler arasında Veysel Küçük'ün eşi, kardeşi ve yeğeni de yer aldı. Küçük ise dolandırıcılık suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezası aldı ve 1 milyon liraya yakın da adli para cezası kesildi. Turgut Gün'e ise 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Öte yandan Küçük'ün daha önceki bir dosyadan da 6 yıl ceza aldığı belirlendi.
